會議時間：XXXX年XX月XX日，下午14：00-16：30
會議地點：XX路XX號XX樓會議室
會議議程：確立總體經營思路、籌備工作主要內容等
參會人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等
會議主持：XXX
會議記錄：XXX
一、確立總體經營思路：
會議主要對公司戰略定位進行了深度的討論，力求能突破衆多的國資背景融資公司和民營租賃公司的模式，找到適合自身發展的道路，確立自己的特色;
具體內容如下：
由X會長介紹整個籌備工作的計劃和前期工作的思路：
1. XX租賃公司未來的業務：將以政府和大型企業等的理財式租賃爲主要業務定位。
2. 公司未來的工作重點：以高端客戶開發和銀租合作爲重點
3. X總特別強調了：XX租賃公司未來整體業務定位一定是有別於一般的租賃公司的。公司將有效結合融資、促銷、理財三大租賃功能。重點在理財式租賃這一層次高，專業性強的高端業務上實施突破。目標客戶爲大型國企、大型民營企業、世界500強企業、上市公司等，透過降低負債率，節省稅收開支等理財租賃發揮出行業特有的能力。
4. 未來公司的工作要求須以上市公司規範化治理結構爲依據，以標準化、規範化的企業管理和業務操作手法來促使公司健康良性的發展。保持良好的企業資信，爭取在3-5年進入資本市場，給予股東及全體員工高效的回報。
5. X總提出，公司能夠順利長足的發展，重要因素之一在牌照申領後的三個月內，註冊資本金(5000萬美金)能否一次性到位;同時在公司運營中，必須建立資本金的有序調控，不能隨意抽調資本金，並且將以公司規章制度來加強約束和管理。尤其建立良好的銀行資信是公司融資的關鍵，也是公司做強做大的決定性因素。
X總介紹了行業內各融資租賃公司的現狀，背景的不同造成各公司業務定位的不同，在與國有大型租賃公司及各民營租賃企業競爭中，宏泰公司作爲一個新的民營租賃公司，需要按照俞總設計思路，把握市場的定位，嚴格風控，才能在日益激烈的`市場競爭洪流中站穩腳跟，來逐步夯實公司的業務基礎。並再次重申了俞總關於註冊資本金一次到位及不能隨意抽掉資金的問題，表示資金完全不能動也不現實，但是一定要遵守遊戲規則，以公司的規章制度來進行必要的限制，在風險可控、抽調資金範圍比例可控的情況下執行。如果由於隨意的資金調動而影響了整個公司的資信評級，將得不償失。
會上，X總認爲風險是第一位的，只有嚴格風控，公司才能長遠發展。由於公司新成立，起步晚，因此定位尤其重要。對俞會長給出的市場定位尤其贊同，要做大客戶大市場，從財務的角度來看，資信是尤爲重要，其次，項目風控是第一位的，任何項目，都以安全爲主，要考量對象，規範安全，哪怕少賺點，都無所謂，只有安全第一，公司才能長遠發展。
會議中，XXX、XXX兩位股東表示原則上同意俞總及其他老總的意見。並就公司註冊資本具體到位時間、到位資金量大小、不同租賃項目盈利能力及行業內已經上市的融資租賃公司的經營模式和特點等進行了充分地磋商、交流和探討。同時與籌備組商議，因籌備期正好跨春節期間，節前可能資金面較爲緊張，在節後全部資金到位應該沒有問題。
二、 籌備的主要工作內容
會議討論了籌備工作中業務籌備、制度籌備、人員籌備、開辦籌備等主要四大內容，確立籌備組成員與分工，預計籌備時間及費用等議題。
經商議，在會上明確了未來籌備工作的主要內容有：
1. 確立籌備組成員及具體分工：組長：XXX;副組長：XXX;組員：XXX、XXX等四人。
2.由X總、X總主要負責業務及制度籌備工作。包括：確定公司的經營思路、經營目標、業務定位、業務模式和流程設計;制度籌備工作包括：風險控制制度、薪酬激勵制度等在內的15-20項左右的制度設立。劉暉負責開辦籌備和人員籌備及與此對應的相關行政管理制度，在業務制度形成後也將彙集至劉暉處作爲公司管理的依據，並隨着公司發展的需求做相應的調整。
3. 所有的工作目標、制度和方案將由董事會審議透過後，嚴格執行，與未來每月的業績考覈密切結合。
4. 針對《薪酬激勵制度》制定俞總也提出：由於租賃行業近幾年蓬勃發展，由原有的4-5家迅速發展到目前70幾家，有經驗有能力的員工和管理人才成爲各家租賃公司爭先搶奪的資源，人才是公司發展的關鍵，因此公司的薪酬管理激勵制度的制定顯得尤爲重要。可分爲對內，透過每月績效考覈標準，對於員工進行適當獎懲。對外，對於高端項目和資金的引進給予獎勵和支援;充分調動各合作方的積極性。
5. 由XXX負責人員籌備工作包括：招聘、崗位設定、前期人員培訓;開辦籌備工作包括：辦公場地甄選與裝修、股東會、董事會的會議籌備、日常例會召集等系列行政性事務。
6. 經商議，每週週六下午安排公司籌備期例會;內容主要有;彙報工作內容、工作進度、和下週的計劃安排;所有會議都需要由劉暉形成會議紀要。會議紀要經領導確認後，在工作中嚴格執行。
7.初步規劃每月的籌備費用爲10萬元，費用包括人工費用、場地費用、辦公費用等，爲簡化、節約和籌備組主要人員工作的方便，籌備期間辦公場地設在騰飛租賃公司內，並交納一定的場地費。籌備期間，將由籌備組組長控制和簽發籌備費用的開支。
與會人員一致同意上述工作安排。
三. 會後需要立刻展開的工作內容有：
1. 由XXX建立《籌備期工作進度表》，內容涵蓋：籌備工作的核心內容、計劃時間安排、各個項目完成的時間節點、需要領導提供的幫助、完成進度跟進、結果和最終審覈意見。
2. 由XXX建立公司籌備期員工名冊，便於未來大家及時有效的資訊傳遞。
3. 由XXX草擬《員工試用期勞動合同》，在公司正式註冊後蓋章確認，便於規範化管理及對於員工有效的工作保障。
4. 爲未來公司擬建立的OA系統，設立一套可行性方案，可先諮詢服務內容及系統的報價。
5. 由張總和宋總開始負責起草公司《公司經營發展計劃書》和各項業務管理制度。
XXXX融資租賃有限公司籌備組
XXXX年XX月XX日