爲了適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定，由劉候兵、劉海軍共同出資設立呂梁呂梁市興泰物流有限公司，特制定並簽署本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱：呂梁市興泰物流有限公司(以下簡稱“公司”)。
第二條 公司住所：山西省柳林縣李家灣鄉圪垛村
第二章 公司經營範圍
第三條 公司經營範圍：物流諮詢：普通貨物倉儲及配送;搬運裝卸;建築材料(不含原木、沙子)、裝潢材料、鋼材、水泥、汽車配件、鐵礦石、銅礦石、鋁礦石、鎂礦石、生鐵、五金日雜、電料、礦山用品、洗煤機械、電線電纜、潤滑油、電子產品、儀器儀表、不鏽鋼製品、辦公用品、電腦及配件。
第三章 公司註冊資本
第四條 公司註冊資本：人民幣3000萬元。
公司增加或減少註冊資本，必須召開股東會並由全體股東透過並作出決議。公司減少註冊資本，還應當作出決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。公司變更註冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。
第四章 股東的名稱、出資方式、出資額
第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：
劉候兵，以貨幣資金出資人民幣1800萬元，佔註冊資本總額的60%。
劉海軍，以貨幣資金出資人民幣1200萬元，佔註冊資本總額的40%。
第六條 公司公司成立後，應向股東簽發出資證明書。
第五章 股東的權利和義務
第七條 股東享有如下權利
(1) 參加或推選代表參加股東會並根據其中出資份額享有表決權;
(2) 瞭解公司經營狀況和財務狀況;
(3) 選舉和被選舉爲執行董事或監事;
(4) 依據法律、法規和公司章程的規定獲取股利並轉讓;
(5) 優先購買其他股東轉讓的出資;
(6) 優先購買公司新增的註冊資本;
(7) 公司終止後，依法分得公司的剩餘財產;
(8) 有權查閱股東會會議記錄和公司財產報告;
第八條 股東承擔以下義務：
(1) 遵守公司章程;
(2) 按期繳納所認繳的出資;
(3) 依其所認繳的出資額承擔公司的債務;
(4) 在公司辦理登記註冊手續後，股東不得抽回投資。
第六章 股東轉讓出資的條件
第九條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。
第十條 股東轉讓出資由股東會討論透過。股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東一致同意;不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視爲同意轉讓。
第十一條 股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。
第七章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權利機構，行使下列職權：
(1) 決定公司的經營方針和投資計劃;
(2) 選舉和更換董事，決定有關執行董事的報酬事項;
(3) 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定監事的報酬事項;
(4) 審議批准執行董事的報告;
(5) 審議批准監事的報告;
(6) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;
(7) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(8) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議;
(9) 對公司股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;
(10) 對公司合併、分立、變更公司形式，解散的清算等事項作出決議;
(11) 修改公司章程;
(12) 聘任或解聘公司經理;
第十三條 股東會的.首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。
第十五條 股東會會議分爲定期會議和臨時會議，並應當於會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委託他人蔘加股東會議，行使委託書中載明的權利。
第十六條 股東會會議由執行董事召集並主持。執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事書面委託其他人召集並主持，被委託人全權履行執行董事的職權。
第十七條 股東會會議應對所議事項作出決定，決議應由全體股東表決透過。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第十八條 公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事爲公司法定代表人，由股東會選舉產生。執行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。
第十九條 執行董事對股東會負責，行使下列職權：
(1) 負責召集的主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，並向股東會報告工作;
(2) 執行股東會決議;
(3) 決定公司經營計劃和投資方案;
(4) 制訂公司的年度財務方案、決算方案;
(5) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;