時間：
地點：具體地址的.公司地址
參加人：全體股東(寫名字)
主持人：(法定代表人的名字)
應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。 會議內容;
1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更註冊資金、實收資本
5、變更經營範圍股東會會議紀要6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東一致透過如下決議：
1、某某退出公司，吸收XX爲公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資
額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加
多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例 *****
3、選舉某某爲執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某爲公司監事，同時免去某某監事職務。 5、公司名稱由某某有限公司變更爲某某有限公司。
6、公司經營範圍由什麼變更爲什麼(以公司登記機關覈准爲準) 7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由XX簽訂的
租賃合同中的房屋作爲公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什麼變爲什麼
9、公司經營期限變更爲 年，從公司成立之日起計算。 10、全體股東一致同意透過新的公司章程。
12、全體股東一致委託公司員工XX到工商局辦理公司變更
登記。 全體股東簽名：
年 月 日