爲了進一步建設優良的內控文化，提升內控管理水平，制定內控達標年活動實施方案，下面小編爲大家整理了3篇內控達標年活動實施方案，希望對大家喜歡!
篇一：內控達標年活動實施方案
爲貫徹實施《企業內部控制基本規範》和《企業內部控制配套指引》的要求，根據財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會等五部委及上海證券交易所、陝西證監局的相關要求，陝西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)制定了《2012年度內部控制規範實施工作方案》，具體如下：
一、公司基本情況
公司簡稱：廣電網絡
股票代碼：600831
上市地：上海證券交易所
公司組織架構：見附圖。
公司主要子公司及其經營情況如下：
序號 | 名稱 | 子公司類型 | 註冊資本 （萬元） | 經營範圍 | 持股比例 |
1 | 寶雞廣電網絡傳媒有限責任公司（簡稱寶雞廣電） | 全資子公司 | 12000 | 廣播電視網絡的設計、建造、改造、運營和管理等。 | 100% |
2 | 陝西廣電傳媒節目運營有限公司（簡稱節目公司） | 全資子公司 | 300 | 節目引進、開發、銷售；增值業務開發、銷售；模擬、數字電視及數據業務開發及銷售等。 | 100% |
3 | 延安廣通廣電資訊網絡技術開發有限責任公司 | 全資子公司 | 50 | 有線廣播電視分配網的設計與施工；電子器材銷售；家電維修；物業服務；住宿、餐飲等。 | 100% |
4 | 陝西國聯數字電視技術有限公司 | 控股子公司 | 200 | 數字電視、互動電視下一代數字電視網、增值業務領域的技術研究、開發等。 | 51% |
5 | 陝西華通文化科技創業投資有限公司 | 控股子公司 | 15000 | 廣播電視、出版傳媒、影視等文化產業的創業投資及諮詢服務等。 | 60% |
6 | 陝西廣通博達資訊技術有限公司 | 控股子公司 | 500 | 綜合佈線、網絡機房、資訊系統集成、音視頻系統、網絡監控、網絡智能的設計、施工、維護；儀器儀表、數字電視及相關設備的銷售。 | 60% |
7 | 陝西廣電網絡新媒體技術有限公司 | 控股子公司 | 500 | 廣播電視網絡的建設、開發、經營管理和維護；廣播電視網絡資訊服務、諮詢；電子資訊技術諮詢、技術開發及技術服務等。 | 51% |
8 | 寶雞新大商貿有限公司 | 寶雞廣電的全資子公司 | 50 | 設計、製作、發佈、代理國內各類廣告等。 | 100% |
9 | 陝西廣電新媒體廣告有限公司 | 節目公司的全資子公司 | 200 | 廣告的設計、製作、代理、發佈；承辦展覽、展示；禮儀服務；公關策劃等。 | 100% |
10 | 陝西華源影視傳播有限公司 | 節目公司的控股子公司 | 400 | 廣播影視劇（片）策劃、拍攝、製作、發行（許可證有效期至201312月31日）；影視文化的組織、策劃；廣告的設計、製作、代理、發佈。（除國家專控及前置許可項目） | 51% |
二、內部控制規範實施範圍
公司2012年度內部控制規範實施範圍包括母公司(含公司總部、所屬分公司、所屬支公司、直屬公司)及公司重要子公司(全資子公司寶雞廣電、節目公司)。
業務範圍將根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》及各公司實際業務、經營情況選擇確定。
三、內部控制規範實施組織保障
由公司董事會負責公司內部控制的建立健全和有效實施工作，公司董事長呂曉明爲公司內部控制建設的第一責任人。公司董事會負責審批內部控制體系建設與實施方案、計劃;決定內部控制體系管理的重大方針、政策、規章制度;審批內部控制評價報告等。公司董事會審計委員會負責審覈內部控制評價報告等。爲推進公司內部控制規範順利實施，成立了相關組織機構，具體包括：
(一)領導小組
領導小組由公司副董事長任組長，總經理任副組長，各獨立董事和其他進階管理人員任組員。具體名單如下：
組長：晏兆祥
副組長：劉進
組員：趙守國、張志鳳、馮根福
徐其桓、王長元、任輝、薛朝慧、韓普、付陳玲、王立強
職責：對內部控制體系的建設工作進行總體籌劃、組織領導和推進，對工作中的重大事項進行決策，分階段對內部控制體系建設的成果進行驗收和檢驗等。
(二)工作小組
工作小組由公司總經理任組長，主管財務副總經理、審計部負責人任副組長，省公司各部門負責人、各分支公司負責人、各直屬公司負責人、納入實施範圍的重要子公司負責人、外聘機構任組員。具體名單如下：
組長：劉進
副組長：付陳玲、張毓峯
組員：省公司各部門負責人、各分支公司負責人、各直屬公司負責人、寶雞廣電負責人、節目公司負責人、外聘機構項目負責人
職責：草擬工作計劃報領導小組審批、推進以及執行具體工作、總結工作成果等。
(三)工作小組常設機構：審計監察部
職責：在工作小組的領導下，牽頭組織開展各項具體工作，按工作計劃要求督促項目進展，如期完成各階段工作。
內設5個專項小組(以公司集團管控項目五個專項小組爲基礎具體落實相應工作)
1、業務流程組：經營投資部負責